17:0008.12.23

Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

С начала года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юрлица.

Отмечается, что фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.

Оказалось, что подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом - преимущественно в странах СНГ.

- Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, - пояснил замначальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.

На сегодня восемь материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

Фото: Nord-News

Сейчас также читают: АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. Декабрьское обострение?

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

16:10Кировчанка установила рекорд на первенстве России по пауэрлифтингу в Мурманске

15:55В Мурманской области одно предприятие задолжало двум работникам 1, 5 млн. рублей

15:37Продажа билетов поезд Мурманск - Анапа закрыта до 28 июня

14:53В администрации Мурманска назначили нового директора «Управления закупок»

14:27Участниками генеральной репетиции первого детского марафона в Мурманске стали более 100 юных спортсменов

14:25Букет цветов накануне 8 марта в Мурманске будет стоить около 4000 рублей

14:08Северянка сфотографировала «снежные» розы в устье Умбы

13:27Александр Рогов: Съемки в Мурманске были одной большой проблемой

12:58Заполярный пловец Павел Самусенко стал трижды бронзовым призером на этапе Кубка России

12:27Заваленные снегом тротуары и каток во дворе — жители Заполярья жалуются губернатору

12:12Заполярные проекты о выгуле собак и создании новой соцсети вошли в ТОП-1000 форума «Сильные идеи нового времени»

11:57Два уголовных дела из-за расселения «деревяшек» возбуждено против экс-чиновника администрации Мурманска

11:27Мурманская область взяла молодежное шефство над Южной Америкой

11:26В Мурманске на неделе состоятся шесть приемов депутатов Горсовета

10:58В Кировске иномарка наехала на поскользнувшегося на дороге подростка

10:53Дефицит врачей сокращается, а номерков нет – губернатор Заполярья потребовал разобраться

10:47В Апатитах и Кировске пройдут общественные обсуждения мастер-планов

10:34На выставленную на продажу «Долину Уюта» в Мурманске снизили цену

Все новости